Investigación de Cibercrimen permitió condenar a 10 personas por realizar estafas bancarias

La Policía Nacional, a través de la Unidad de Cibercrimen de la Dirección de Investigaciones, desarticuló una red dedicada a estafas bancarias mediante la modalidad de phishing por WhatsApp.

La investigación comenzó a raíz de múltiples denuncias, provenientes de distintos puntos del país, donde las víctimas recibieron mensajes que aparentaban ser de un banco de plaza en el que se incluía un enlace que reenviaba a un sitio web falso idéntico al oficial, donde las personas ingresaban sus credenciales sin advertir el engaño.

Con esa información, los delincuentes accedían a las cuentas bancarias y realizaban transferencias y giros no autorizados hacia cuentas pertenecientes a terceros, utilizados como “mulas” para retirar o fraccionar el dinero.

Hasta el momento, la operación permitió aclarar 46 denuncias vinculadas a esta modalidad de estafa.

En una primera fase de la operación, la Fiscalía de Cerro Largo —a través de su titular, Dr. García— dispuso allanamientos en Montevideo, donde fueron detenidas tres personas.

Tras la audiencia, todas resultaron condenadas por asociación para delinquir y fraude informático.

De esa instancia surgieron nuevos indicios y la investigación continuó, permitiendo identificar a un segundo grupo de participantes vinculados al circuito de retiro y distribución del dinero.

En una segunda fase de la operación, denominada “THE TURNS”, y con orden de la Fiscalía actuante, se realizaron nuevos allanamientos, donde se detuvo a siete personas más, incautándose teléfonos y otros elementos de interés probatorio.

El monto total vinculado a la maniobra delictiva asciende a $ 2.465.862 y U$S 17.400.

La Fiscalía formalizó en el día de hoy a las siete personas detenidas, disponiendo las siguientes condenas:

1. F. S. G. S. – condenado como autor de un delito de asociación para delinquir en concurrencia fuera de la reiteración con un delito de fraude informático, a 16 meses de prisión efectiva.
2. C. M. M. G. – condenada como autora de un delito de asociación para delinquir en concurrencia fuera de la reiteración con un delito de fraude informático, a 6 meses de prisión efectiva.
3. L. Y. S. S. – condenada como autora de un delito de asociación para delinquir en concurrencia fuera de la reiteración con reiterados delitos de fraude informático, a 14 meses de prisión en régimen de libertad a prueba.
4. J. D. A. R. – condenada como autora de un delito de asociación para delinquir en concurrencia fuera de la reiteración con reiterados delitos de fraude informático, a 22 meses de prisión en régimen de libertad a prueba.
5. M. T. P. – condenado como autor de un delito de asociación para delinquir en concurrencia fuera de la reiteración con reiterados delitos de fraude informático, a 14 meses de prisión en régimen de libertad a prueba.
6. L. E. G. B. – condenada como autora de un delito de asociación para delinquir en concurrencia fuera de la reiteración con reiterados delitos de fraude informático, a 10 meses de prisión en régimen de libertad a prueba.
7. P. D. D. R. – condenado como autor de un delito de asociación para delinquir en concurrencia fuera de la reiteración con reiterados delitos de fraude informático, a 14 meses de prisión en régimen de libertad a prueba.

Para los condenados en régimen de libertad a prueba, se dispusieron las siguientes obligaciones:

* Residencia en domicilio aportado

* Sujeción a orientación y vigilancia de DINAMA

* Arresto domiciliario nocturno (21:00–07:00)

* Presentación semanal ante autoridad policial

* Prestación de servicios comunitarios (4 horas semanales)

* Prohibición de salir del país sin autorización judicial

La Unidad de Cibercrimen recuerda a la población que ningún banco solicita validación de datos a través de enlaces enviados por WhatsApp o mensajes de texto, y recomienda ingresar siempre escribiendo directamente la dirección oficial en el navegador.